Stichting Administratiekantoor van Aandelen TKH Group

Stichting Administratiekantoor van Aandelen TKH
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de Administratievoorwaarden voor de aandelen van TKH Group N.V., laatstelijk gewijzigd d.d. 14 mei 2007, berichten wij:

•  De werkzaamheden in het verslagjaar 2010 hielden uitsluitend verband met de administratie van aandelen waartegenover certificaten zijn uitgegeven;
•  Het nominaal bedrag van de in administratie genomen gewone aandelen van TKH Group N.V. bedroeg per 31 december 2010 € 9.313.230,25  waartegenover 37.252.921 certificaten van aandelen ad € 0,25 nominaal zijn uitgegeven;

De Stichting Administratiekantoor TKH Group (hierna: ‘de Stichting’) heeft tot doel het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam ten titel van beheer verwerven en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van de te Haaksbergen gevestigde naamloze vennootschap TKH Group N.V. De Stichting dient de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen dat de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Administrateur van de Stichting is het Hollandsch Administratiekantoor B.V. te Amsterdam.

Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is in het boekjaar drie maal bijeen geweest. In de vergadering van 16 maart 2010 heeft het bestuur een toelichting gekregen van de Raad van Bestuur van de vennootschap op het jaarverslag 2009 en zijn de agendapunten van de op 27 april 2010 gehouden Algemene Vergadering besproken. In deze vergadering is tevens ingegaan op de bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code die de certificering van aandelen raken. Wederom is de conclusie bereikt dat het onder alle omstandigheden verlenen van een stemvolmacht aan certificaathouders niet in overeenstemming is met de doelomschrijving van de Stichting. In dit verband is vastgesteld dat de wet - in casu artikel 2:118a BW, prevaleert boven de desbetreffende bepalingen van de Code.

In lijn met deze wettelijke bepaling zal aan een certificaathouder een volmacht worden gegeven om zelfstandig en naar eigen inzicht zijn stem uit te brengen op een aandeelhoudersvergadering, maar heeft het bestuur het recht de volmacht te beperken, uit te sluiten of te herroepen in de door de wet omschreven gevallen.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering 2010 is de Stichting op 27 april 2010 bijeengeweest ter voorbereiding op de voornoemde aandeelhoudersvergadering. In de Algemene Vergadering zijn de houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap in de gelegenheid gesteld zelfstandig stem uit te brengen op de met de door hen gehouden certificaten corresponderende aandelen, rekening houdende met de wettelijke bepalingen. Ter vergadering was 99,2% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd. 35,1% van de certificaathouders heeft aan de Stichting volmacht gevraagd voor het zelfstandig uitbrengen van een stem op de met de door hen gehouden certificaten corresponderende aandelen. De Stichting heeft tijdens de Algemene Vergadering 2010 stem uitgebracht op de resterende 64,1% van het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Op voornoemde Algemene Vergadering heeft de Stichting na overweging van alle relevante factoren ten gunste van alle agendapunten die ter stemming zijn gebracht gestemd.

In de vergadering van 28 september 2010 heeft de Stichting een toelichting gekregen van de Raad van Bestuur op de halfjaarcijfers 2010 en is de website van de Stichting geëvalueerd. De Stichting heeft geconstateerd dat de website informatief is en dat deze regelmatig wordt bezocht. Tevens is het Rooster van Aftreden 2011 besproken. Deze vergadering van de Stichting vond plaats bij TKH-werkmaatschappij VMI Holland BV in Epe. Het bestuur heeft na afloop van de vergadering een presentatie gekregen door de directie van VMI over algemene ontwikkelingen bij de onderneming en heeft aansluitend een rondleiding gehad waarmee het bestuur nader inzicht heeft gekregen van de activiteiten van VMI en het innovatieve vermogen van de onderneming.

Haaksbergen, maart 2011

Het bestuur