Stichting Administratiekantoor van Aandelen TKH Group

Stichting Administratiekantoor TKH Group

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de Administratievoorwaarden voor de aandelen van TKH Group N.V., laatstelijk gewijzigd d.d. 14 mei 2007, berichten wij:

-De werkzaamheden in het verslagjaar 2009 hielden uitsluitend verband met de administratie van aandelen waartegenover certificaten zijn uitgegeven;

-Het nominaal bedrag van de in administratie genomen gewone aandelen van TKH Group N.V. bedroeg per 31 december 2009 € 9.173.207,75 waartegenover 36.692.831 certificaten van aandelen ad € 0,25 nominaal zijn uitgegeven;

De Stichting Administratiekantoor TKH Group (hierna: ‘de Stichting’) heeft tot doel het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam ten titel van beheer verwerven en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van de te Haaksbergen gevestigde naamloze vennootschap TKH Group N.V. De Stichting dient de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen dat de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Administrateur van de Stichting is het Hollandsch Administratiekantoor B.V. te Amsterdam.

Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is in het boekjaar drie maal bijeen geweest. In de vergadering van 18 maart 2009 heeft het bestuur een toelichting gekregen van de Raad van Bestuur van de vennootschap op het jaarverslag 2008 en zijn de agendapunten van de op 28 april 2009 gehouden Algemene Vergadering aangekondigd. De voorgenomen statutenwijziging van de vennootschap is daarbij expliciet toegelicht. In deze vergadering is tevens ingegaan op de Nederlandse Corporate Governance Code en specifiek de bepalingen die de certificering raken. Wederom is de conclusie bereikt dat het onder alle omstandigheden verlenen van een stemvolmacht aan certificaathouders niet in overeenstemming is met de doelomschrijving van de Stichting. In dit verband is vastgesteld dat de wet - in casu artikel 2:118a BW, prevaleert boven de desbetreffende bepalingen van de Code.

In lijn met deze wettelijke bepaling zal aan een certificaathouder, die hierom verzoekt, een volmacht worden gegeven om zelfstandig en naar eigen inzicht zijn stem uit te brengen op een aandeelhoudersvergadering, maar heeft het bestuur het recht de volmacht te beperken, uit te sluiten of te herroepen in de door de wet omschreven gevallen.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering 2009 is de Stichting op 28 april 2009 bijeengeweest ter voorbereiding op de voornoemde aandeelhoudersvergadering. In de Algemene Vergadering zijn de houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap in de gelegenheid gesteld zelfstandig stem uit te brengen op de met de door hen gehouden certificaten corresponderende aandelen, rekening houdende met de wettelijke bepalingen. Ter vergadering was 99,2% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd. ?43,4% van de certificaathouders heeft aan de Stichting volmacht gevraagd voor het zelfstandig uitbrengen van een stem op de met de door hen gehouden certificaten corresponderende aandelen. De Stichting heeft tijdens de Algemene Vergadering 2009 stem uitgebracht op de resterende 56,6% van het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Op voornoemde Algemene Vergadering was het bestuur van de stichting voltallig aanwezig en heeft het na overweging van alle relevante factoren ten gunste van alle agendapunten die ter stemming zijn gebracht gestemd.

In de vergadering van 23 september 2009 heeft de Stichting een toelichting gekregen van de Raad van Bestuur over de halfjaarcijfers 2009, is de website van de Stichting geëvalueerd en is het Rooster van Aftreden 2010 besproken. Tevens heeft de Stichting een bezoek gebracht aan het ‘Realive® Experience Center’ in Capelle a/d IJssel, waar een demonstratie is gegeven van de zorgoplossingen van TKH.

Bezoldiging van het bestuur van de Stichting De bezoldiging voor de onafhankelijke leden van de Stichting is laatstelijk in 2007 gewijzigd. De bezoldiging voor de voorzitter is € 10.000,- per jaar en die van een bestuurder € 8.000,- per jaar. Een extra honorarium wordt toegekend indien van het bestuur extra inspanningen worden gevergd. De kosten van de Stichting hebben in 2009 € 31.011,- bedragen.

Ingevolge het rooster van aftreden liep de termijn van de heer prof. mr. M.W. den Boogert in 2009 af. De heer Den Boogert was beschikbaar voor herbenoeming. Conform de statuten van de Stichting worden bestuurders door het bestuur van de Stichting benoemd. Het bestuur van de Stichting heeft de heer Den Boogert voor een periode van vier jaar benoemd.